Давоми. Бошини бешинчи қисмида ўқишингиз мумкин.
The Blacksea.eu мустақил журналистик ташкилоти Лола Каримова ва унинг эри иштирок этган кулранг схемалар ҳақида гапирди.
Хабарларга кўра, Франциянинг Mediapart онлайн-нашри томонидан олинган ва Европа Тергов Ҳамкорликлари консорциумининг ҳамкасбларига ўтказилган махфий ҳужжатлар асосида чиқарилган.
EIC журналистлари 2006 йил март ойида Тимур Тилляев томонидан Лола билан иш бошлаганидан сўнг ташкил этилган Тошкентнинг Абу-Сахий шаҳридаги асосий улгуржи бозорнинг муваффақияти норасмий солиқ имтиёзларига асосланганлигини тасдиқладилар — у ерга этказиб берилган товарлар божхона тўловлари ёки камайтирилган ставка бўйича солиққа тортилади.
Абу Сахий шу номдаги транспорт компаниясини ҳам ўз ичига олган бўлиб, у чет элдан маҳаллий савдогарларга товарларни етказиб берган ва ўзи уларни «божхона расмийлаштируви» билан шуғулланган. Шунинг учун аксарият трейдерлар ушбу тизимда харидларни амалга оширдилар, бу эса уларга ўзлари божхона тўловларини тўламаслик орқали товарларни Ўзбекистонга олиб киришларига имкон яратди. Тиллаев шунингдек, ҳаво юкларини ташиш билан шуғулланадиган ва Абу Сахий билан чамбарчас боғлиқ бўлган “Ипак йули” компаниялар гуруҳига ҳам эгалик қилган.
2013 йилда Туркиянинг «Hürriyet» газетасига берган интервюсида Гулнора Каримова Абу Сахий «давлат бюджети олдида солиқ мажбуриятлари йуқлигини» айтди, «ойлик айланмаси 20 миллион долларни ташкил этса», бу йилига 240 миллион долларни ташкил этади.
The Blacksea.eu терговчилари Лола ва унинг эри мураккаб офшор схемасидан фойдаланмоқда, натижада пул ўзбекистондан ўз фирмаларининг солиқ пана жойларидаги ҳисоб рақамларига ўтказиб юборилган деган хулосага келишди.
2013 йил бошида Тимур Тиллаев Дубайда Securtrade импорт-експорт компаниясини яратди, унда у ягона актсионер бўлган. Унинг фирмаси Абу Сахий бозорига импорт моллари — кийим-кечак ва телевизорларни етказиб берди. У компания бошқарувини шериги ва дўсти Довронбек Алимбековга ишониб топширди. Securtrade ўзининг тижорат фаолиятини оффшорда рўйхатдан ўтган ўнлаб воситачилар компаниялари орқали олиб борди.
«Кулранг» схеманинг моҳияти: Сеcуртраде Хитойдан ёки Туркиядан товарларни сотиб олиб, уларни Швейтсария ва БААдаги хаёлий компанияларга сотган, улар уларни Шотландия ёқ компанияларига (аслида мавжуд эмас — таҳр.) қайта сотишган ва улар эса ўз навбатида товарларни Абу Сахий бозорида савдогарларига сотишган. «Securetrade» нинг банкдаги фойдаси шуни кўрсатдики, компания ушбу даврда 157 миллион долларлик айланмада 127 миллион доллар фойда кўрган.
Эр-хотин ушбу пулнинг бир қисмини қудагича сарфладилар: 12 миллион доллар Брунейдаги Тилляевларнинг AirBus А300 юк самолётига эгалик қилувчи Silk Road International компаниясига ўтказилди.
Secutrade шунингдек, эр-хотиннинг Беверлй Ҳиллс вилласига эгалик қилувчи Американинг Vertfort LCC компаниясига 1,2 миллион доллар тўлаган ва яна 675 минг доллар Лос-Анжелесдаги Лоланинг бутикини бошқарадиган Harmonist Inc. компаниясига ўтказилган.
Қолган 113 миллиони компаниянинг Дубайдаги Машреқ банки, Абу Даби Миллий банки (NBAD) ва Швейцариянинг Vontobel банкидаги ҳисоб рақамларида қолди.
Нашрнинг таъкидлашича, ҳужжатлар бир нечта муаммоли операцияларни аниқлаган. Масалан, 2013 йил сентябр ойида Secutrade хитойлик экспорт қилувчи Xinjiang Bortala бешта кийим-кечак сотиб олди, сўнгра уларни иккита олдинги компания орқали қайта сотгандан сўнг, уларни юк машиналари орқали Хитойдан Абу Сахийга олиб кирди. Транспорт ҳужжатлари Ўзбекистон божхонаси томонидан муҳрланган, аммо талаб қилинадиган жойларнинг аксарияти бўш қолдирилган.
Агар унинг ватанида Тиллаев дахлсиз бўлган бўлса, унда унинг БААда ўқиши расмийларда шубҳа уйғотди. 2013 йил май ойида Шаржа политсияси «Silk Road FZE» (Каримовнинг куёвининг бизнес империясидаги компаниялардан бири) устидан жиноий даромадларни легаллаштиришда гумон қилиниб, тергов бошлади. Икки ўзбек компаниясининг менежери сўроқ қилинди ва уларнинг паспортлари мусодара қилинди. Аммо охир-оқибат уларга мамлакатни тарк этишга рухсат берилди. Нашр муаллифлари тасодифга эътибор қаратдилар: 2013 йил 8 сентябрда Securtrade раҳбари Довронбек Алимбеков Шаржа амири шайх Султон бин Муҳаммадал-Касимий билан учрашди. Журналистларнинг фикрига кўра, Тиллаевнинг ёрдамчиси шайх Роллс-Ройсни таклиф қилди.
Бир йил ўтгач, Тиллаевнинг бошқа Дубайда жойлашган «Silk Road Cargo» компаниясига қарши тергов бошланди. Унинг вакили Алексей Яицкий шайхлардан бирига 100 минг эвро пора бермоқчи бўлганида ҳибсга олинган ва қамалган. Тиллаевнинг адвокати Яитский «компания номидан иш тутмаган» ва у дарҳол ишдан бўшатилганини таъкидлади. Аммо кейинчалик у «Ўзбекистон ҳаво йуллари» нинг Лондондаги ваколатхонаси раҳбари этиб тайинланди (авиакомпания Яитский уни бир мунча вақт олдин тарк этганига аниқлик киритди) ва LinkedIn-да у «Silk Road маслаҳатчиси» бўлиб қолди.
EIC маълумотларига кўра, Яицкий ва Бирлашган Араб Амирликларида Темур ва Лола компанияларида муҳим лавозимларда ишлаган Securtrade Довронбек Алимбеков — Салим Абдувалиевнинг собиқ ходимлари. Каримов ва Абдувалиевнинг куёви ўртасидаги муносабатлар «яқин» деб таърифланган.
Mediapart томонидан олинган махфий ҳужжатлар шуни кўрсатадики, биргина 2013 ва 2014 йилларда эр-хотин Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ва Швейтсариядаги оффшор банк ҳисобварақларига мураккаб молиявий схема орқали яширинган ҳолда 127 миллион доллар йиғишган. (Маълум бўлишича, 11 йил ичида улар мамлакатдан 500-600 миллиондан кўп пул олиб чиқишлари мумкин эди).
Нашрнинг таъкидлашича, Тимур Тиллаевнинг адвокати унинг мижози ҳанузгача Абу Сахий бозорининг 100% эгаси эканлигини тасдиқлади.
Тергов муаллифлари Абу Сахий эгасининг даромади қўшимча фирибгарликларсиз шунчалик катта бўлиши мумкинлигига ишонишмаган. «Компаниянинг фойдаси [2013-2014 йилларда] 85% ни ташкил этди, бу кийим-кечак ва телевизор каби товарларни сотадиган компаниялар учун тасаввур қилиб бўлмайди», — дейилади мақолада.
Кўриниб турибдики, улар Ислом Каримовнинг божхона сиёсати билан таниш эмас эдилар, шу туфайли катта партияларни улгуржи нархларда сотиб оладиган ва «хусусий савдогарлар» га қараганда анча паст божларни тўлайдиган компания оддий тадбиркорлар билан рақобатдан ташқарида ва уни олишлари мумкин. бир ярим-икки марта даромад.
Терговчиларнинг фикрига кўра, битта савдо айланмасидан ва сўмдан тушган маблағни долларга алмаштириш операциясидан 300-400% фойда олиш мумкин эди.
Шунинг учун ҳужжатлардаги даромад, эҳтимол, тўғри акс эттирилган. Ёқ компаниялари халқаро тузилмалар эътиборини жалб қилмасдан улар орқали Ўзбекистондан пул олиб чиқишлари учун зарур бўлган — бу товар «сотувчилари» га тўлов.
Лола Каримова-Тиллаева ва унинг эри бу терговни унчалик ёқтирмасди ва ҳаттоки ўзларининг бизнес схемаларини оммага ошкор қилган оммавий ахборот воситаларини судга беришмоқчи эдилар. Қандай бўлмасин, бу ҳақда Тилляевлар адвокати Марк Раймонд Озодликка гапириб берди. Унинг хатида Mediapart, Le Temps ва The Black Sea, томонидан нашр этилган нашрлар туҳмат қилинганлиги айтилган. Бироқ, ушбу ҳикоянинг давоми, маълумки, давом этмади.