Жиноий гуруҳ аъзолари 30 миллион долларни ноқонуний равишда Ўзбекистондан олиб чиқиб кетишган

9 ой давомида Ўзбекистонда фаолият юритган жиноий гуруҳ 1 триллион сўмга яқин пулни ўзлаштирган. Даромад 30 миллион долларга айлантирилиб, чет элга ўтказилди. Ушбу жиноятга банк раҳбарлари алоқадор бўлган.

Хизмат ваколатларини суистеъмол қилган жиноий гуруҳ аъзолари Бош прокуратура ва Давлат хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан қўлга олинди.

Маълум бўлишича, тижорат фаолиятини фақат ҳужжатлар билан амалга оширадиган бир нечта фирмалар вакиллари ва молия институтларининг масъул шахслари билан тил бириктирган юридик ташкилотлар ходимлари.

Ташкилотнинг норасмий раҳбари ўз компанияларини чет эллардан бошқарган. Унинг Ўзбекистондаги вакили олдинги одамларни фирма директори ва бухгалтери сифатида рўйхатдан ўтказган.

Бошлиқ ўзининг тўртта компаниясига директорларни жалб қилганини айтди, улар аслида нима қилаётганларини билмайдилар. Булар камбағал оилалардан, моддий аҳволи оғир, пулга муҳтож одамлар эди. Шу билан бирга, директорлар жиноий таъқиб қилиш уларни кутаётгани ҳақида огоҳлантирилди.

Собиқ директорлардан бири «Ўзбекистон 24» телеканалига операциядан кейин қарзлари туфайли фирибгарларнинг таклифини қабул қилишга мажбур бўлганлигини айтди. Унинг вазифаларига фақат керакли ҳужжатларни имзолаш киради.

Бутун фаолият давомида ташкилот камида 2000 та компания билан иш олиб борди, улар орасида хусусий фирмалар, қўшма корхоналар ва бюджет ташкилотлари бўлган.

Тахминан 300 миллиард сўм сохта компаниялар раҳбарлари номига молиявий ёрдам шаклида очилган пластик карталарга ўтказилди. Ушбу пул шерик банкларда нақд қилинган.

Ҳар бир операция учун 500-600 минг доллар нақд қилинган. Бир неча кун ичида ташкилот даромади 30 миллион долларга айлантирилиб, чет элга ўтказилди.

2019 йил апрелдан декабргача жиноий гуруҳ 1 триллион сўмга яқин пулни олиб қўйди, 200 миллиард сўм миқдоридаги солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қочди ва давлат бюджетининг деярли 10 миллиард сўмини исроф қилди.

Шу билан бирга, банк тизимининг раҳбарлари ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларига шубҳали молиявий операциялар тўғрисида хабар бериш ўрнига, ўзларининг шахсий мавқелари учун ўзларининг хизмат мавқеидан фойдаланганлар.

Шунингдек, жиноий гуруҳ аъзолари товарлар ва кўчмас мулкни бозор нархидан бир неча баравар юқори нархга сотиб олишди. Қолган маблағларни улар билан алоқада бўлган компанияларнинг банк ҳисоб рақамларига ўтказдилар.